Как стало известно из официального сообщения управления Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области, компания на протяжении восьми последовательных лет применяла незаконные схемы ухода от налогообложения.
Основой коммерческой деятельности организации являлась розничная реализация продовольственных товаров через разветвленную сеть, включавшую четырнадцать продовольственных магазинов, а также два предприятия общественного питания. Однако, как установили следователи, лишь определенная доля фактически полученной выручки официально проходила через кассовые аппараты и находила отражение в бухгалтерской документации предприятия. Значительная часть денежных средств, поступавших от покупателей, целенаправленно выводилась из легального оборота и не декларировалась.
Эти скрытые финансовые потоки использовались компанией для решения ряда неофициальных задач. Прежде всего, неучтенные деньги направлялись на нелегальные выплаты вознаграждений сотрудникам – так называемые «зарплаты в конвертах». Подобная практика позволяла полностью избегать процедуры официального трудоустройства персонала и, как следствие, уклоняться от обязательных отчислений в фонд оплаты труда. Параллельно другая часть неотраженной в документах наличности применялась для закупки товарных запасов на оптовых рынках. Приобретения совершались без оформления каких-либо подтверждающих финансовых документов, что давало возможность искусственно занижать реальные объемы как закупок, так и последующих розничных продаж, маскируя истинные масштабы бизнеса.
Проведенный специалистами Департамента финансовых расследований КГК скрупулезный предварительный расчет продемонстрировал исключительную тяжесть выявленных налоговых нарушений. Установлено, что в течение восьмилетнего периода, начиная с 2016 года и вплоть до текущего 2024 года, предприятие незаконно скрыло от налогообложения совокупную выручку, общая сумма которой превысила впечатляющую отметку в девять миллионов белорусских рублей. Результатом подобных противоправных действий стал существенный недобор средств в государственную казну – сумма неуплаченных налогов и иных обязательных платежей оценивается более чем в один миллион триста тысяч рублей.
В связи с установленными фактами грубейших нарушений налогового законодательства, повлекших значительный ущерб для государственного бюджета, в отношении руководителя данной компании, а также ее главного бухгалтера возбуждено уголовное производство. Действия фигурантов квалифицированы следствием как уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время компетентными правоохранительными структурами ведется комплексное предварительное расследование, целью которого является установление всех обстоятельств многолетней незаконной схемы, выявление возможных соучастников и полная оценка причиненного экономического ущерба.
