\Эти средства поступили в бюджет после успешного расследования финансовых преступлений, в чем помогло тесное сотрудничество с зарубежными коллегами.
Об этом рассказал директор ДФМ Дмитрий Захаров в программе «Актуальное интервью». Он подчеркнул ключевую роль международного взаимодействия в борьбе с финансовыми нарушениями. За время работы департамента, а это более 20 лет, его специалисты установили рабочие контакты с 117 финансовыми разведками по всему миру.
Ежегодно активный информационный обмен ведется примерно с 40 иностранными подразделениями. В обе стороны направляются сотни запросов. Белорусская сторона инициирует их для расследования преступлений, затрагивающих интересы республики, и сама оперативно реагирует на запросы от зарубежных партнеров.
Главная цель этого взаимодействия – совместное выявление экономических нарушений, отслеживание подозрительных финансовых потоков, разоблачение преступников и возмещение ущерба, нанесенного государству. Захаров привел конкретные цифры эффективности такой работы: за последние 30 месяцев благодаря данным от иностранных финансовых разведок в Беларуси выявлено порядка 45 преступлений. Совместные усилия ДФМ и белорусских правоохранительных органов позволили перечислить в казну значительную сумму – те самые 70 миллионов рублей.
Руководитель департамента охарактеризовал взаимодействие между ДФМ, белорусскими силовиками и зарубежными финансовыми разведками как комплексное и конструктивное. Оно дает реальные результаты.
В качестве примера Захаров привел недавнее расследование. Финансовые мониторы зафиксировали подозрительную отгрузку высоколиквидной продукции одной из крупных государственных компаний за границу. Последующая проверка показала: товар продавался по искусственно заниженным, фактически бросовым ценам. Покупателями выступали иностранные компании, аффилированные с руководством белорусского предприятия. Эти зарубежные фирмы были созданы либо действующими, либо бывшими сотрудниками промышленного гиганта.
Правоохранительные органы установили отлаженную преступную схему. Через искусственное занижение цен участники получали откаты и незаконные вознаграждения. По факту выявленных злоупотреблений возбуждены уголовные дела. Все причастные к схеме лица привлечены к ответственности. Этот кейс наглядно демонстрирует, как международный обмен информацией и слаженная работа внутри страны помогают пресекать серьезные экономические преступления и возвращать государственные средства.
