Сотрудники пятого управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь задержали 66-летнюю владелицу коммерческих предприятий и ее 37-летнего помощника, выполнявшего обязанности водителя. Оба задержанных уже имеют судимости.
Как установило следствие, начиная с декабря 2019 года и вплоть до июня 2024 года злоумышленники целенаправленно заключали с производственными компаниями соглашения о поставках продукции, используя условие об отсрочке платежа. Полученные товары они размещали на складских объектах, принадлежавших предпринимательнице, однако денежные расчеты с контрагентами так и не производились. Вместо выполнения финансовых обязательств материальные ценности незаконно сбывались, а для маскировки хищений применялась запутанная и многоступенчатая схема.
С целью сокрытия истинных следов преступления обвиняемые организовывали мнимые встречные поставки товарных остатков, не пользующихся спросом. Для дальнейшего усложнения картины происходящего хозяйственная деятельница использовала шесть специально созданных краткосрочных коммерческих структур, которые последовательно чередовались в официальных документах. По предварительной информации, денежные средства, вырученные от реализации афер, частично проигрывались в игорных заведениях.
От действий данной преступной группы пострадали двадцать семь организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность. Совокупный материальный ущерб, причиненный их противоправными манипуляциями, предварительно оценивается в сумму, превышающую один миллион двести тысяч белорусских рублей. По материалам проверки было возбуждено четыре уголовных производства, квалифицированных по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Судом принята мера пресечения в виде содержания под стражей для обоих участников незаконной схемы. В случае доказательства вины им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.
