Эти преступники организовали деятельность через несколько кол-центров в Беларуси, России и Кыргызстане. Генеральная прокуратура страны передала в суд уголовное дело, в рамках которого обвиняются участники преступной группы, которая обманывала граждан из разных стран. По данным прокуратуры, ущерб, причиненный аферистами, превысил 2,5 миллиона рублей.
Мошенники использовали интернет для размещения рекламы, которая обещала высокие доходы от инвестиций в деятельность фиктивных финансовых компаний. Потенциальным жертвам предлагались заманчивые условия для вложений, однако, как только они пытались вывести деньги, сталкивались с отказами под различными предлогами. Таким образом, преступники систематически выманивали деньги у доверчивых граждан, не выполняя своих обещаний.
Между тем, организация была выстроена по типу корпоративной структуры. У каждого отдела были четкие обязанности. Отдел Sales привлекал новых клиентов, уговорив их инвестировать деньги. Retention занимался тем, чтобы убеждать существующих инвесторов делать дополнительные взносы, а Compliance подготавливал поддельные чеки и документы, в том числе письма от имени государственных органов, чтобы придать афере законный вид. IT-специалисты обеспечивали техническую поддержку всего процесса, а HR подбирал новые кадры для работы в кол-центрах.
В январе 2024 года правоохранительные органы Беларуси провели операцию, в ходе которой была пресечена деятельность преступной группы. Одновременно были задержаны 48 человек, что является рекордом для следственной практики страны. Эта операция стала значимым шагом в борьбе с международными финансовыми преступлениями, с которыми белорусские правоохранительные органы начали активно бороться.
На данный момент большинство фигурантов дела уже согласились сотрудничать со следствием, что позволило детально разобрать всю схему работы преступной сети и раскрыть подробности их деятельности. Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будет установлено, как долго функционировала эта афера и сколько людей она смогла обмануть.
Это дело стало ярким примером того, как организованные преступные группы используют современные технологии для обмана людей на международном уровне.
